Policia Metropolitane e Budapestit (Budapesti Rendőr-főkapitányság), e mbështetur nga EUROPOL, çmontoi një organizatë kriminale të përfshirë në pastrimin e parave dhe kryerjen e mashtrimit duke përdorur dokumente administrative.
Aksioni çoi në:
- 24 kontrolle në shtëpi në Budapest, në Pest County dhe në Szabolcs-Szatmár Bereg County
- 16 të dyshuar janë arrestuar dhe marrë në pyetje
- 5 arrestime (arrest paraprak)
- Konfiskimet e fondeve në 32 vende në Evropë, Australi dhe Amerikën e Jugut
- Konfiskimet përfshijnë: një automjet të nivelit të lartë, sasi të mëdha pajisjesh elektronike, telefona celularë dhe karta sim, pajisje për ruajtjen e të dhënave, karta pagese, armë dhe municione, bizhuteri, 120 000 cash në monedha të ndryshme.
Rreth 5 milionë euro janë identifikuar si të lidhura me veprimtari kriminale
Nga hetimi u zbulua se anëtarët e rrjetit kriminal krijuan një sërë kompanish pa veprimtari ekonomike kuptimplotë.
Të dyshuarit hapën llogari bankare në emër të këtyre kompanive për t’u përdorur brenda një skeme pastrimi parash.
Llogaritë bankare merrnin transferta nga llogari të tjera me bazë në vende të ndryshme; këto asete zakonisht kanë origjinën nga mashtrimi i faturave ose mashtrimi i lidhur me kriptovalutat.
Më pas shumat do të transferoheshin në llogari të tjera për të fshehur identitetin e pronarëve të këtyre fondeve.
I vlerësuar të jetë aktiv që prej shtatorit 2020, rrjeti kriminal dyshohet se ka pastruar miliona euro të ardhura kriminale.
Më shumë se 44 milionë euro janë marrë në llogari të lidhura me grupin kriminal, ndërkohë që tashmë është identifikuar origjina kriminale e 5 milionë eurove të tjera.
Nga hetimet u zbuluan 44 persona të përfshirë në këto aktivitete kriminale, 10 prej të cilëve organizonin aktivitetin.
Mbështetja e Europolit
EUROPOL e mbështeti çështjen që nga viti 2020 duke lehtësuar shkëmbimin e informacionit.
Ekipi i hetimit financiar i EUROPOL-it ofroi gjithashtu mbështetje të specializuar analitike, duke përfshirë analizën dhe ekspertizën financiare dhe të kriptomonedhave.
Në ditën e veprimit, EUROPOL dërgoi tre ekspertë në Hungari për të kontrolluar informacionin operativ në lidhje me bazat e të dhënave të EUROPOLIT në kohë reale dhe për t’u dhënë udhëzime hetuesve në terren.
Në vitin 2020, EUROPOL krijoi Qendrën Evropiane të Krimit Financiar dhe Ekonomik (EFECC) për të rritur sinergjitë midis hetimeve ekonomike dhe financiare dhe për të forcuar aftësinë e tij për të mbështetur autoritetet e zbatimit të ligjit në luftimin efektiv të këtij kërcënimi të madh kriminal./abcnews.al/
