Zyrtarët doganorë të Hong Kongut kanë arrestuar shtatë persona të lidhur me pastrimin e 1.8 miliardë dollarëve, që është rasti më i madh i pastrimit të parave në Hong Kong, raporton China Daily.
Shtatë banorët e Hong Kongut, nga mosha 23 deri në 74 vjeç, thuhet se kanë qenë pjesë e një grupi të madh transnacional që përdorte kompani ‘guaska’ dhe llogari bankare për të transferuar shuma të mëdha parash nga jashtë në Hong Kong nën maskën e kryerjes së marrëveshjeve tregtare ndërkombëtare.
Byroja e Hetimit Financiar të Doganës tha se disa nga paratë e “pastruara” dyshohej se ishin të lidhura me një rast mashtrimi që përfshinte një aplikacion celular në Indi, por nuk specifikoi se për cilin aplikacion ishte.
Autoritetet besojnë se grupi merrte remitanca nga India në emër të eksportit të pajisjeve elektronike, diamanteve, gurëve të çmuar dhe metaleve të çmuara./abcnews.al
